Stiftung ohne Governance
Die Rechtsform steht, aber Entscheidungswege, Begünstigte und Reporting sind unklar.
Wissen
Fehlermatrix
Typische Strukturfehler vermeiden
VAE-Gesellschaft ohne Substanz
Lizenz und Bankkonto ersetzen keine Geschäftsleitungs- und Substanzprüfung.
Holding ohne Exit-Prüfung
Sperrfristen, Wegzugsteuer, Entstrickung und Quellensteuer werden zu spät gesehen.
KYC ohne Vermögensgeschichte
Source of Wealth und Source of Funds werden nicht konsistent dokumentiert.